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“白拿返现”的3658商城涉嫌非法集资被立案!涉及688万人

admin 防骗手册 2019-12-23 16:46:55 824 0

在山东有这么一家公司全包你的旅游、话费、水费、电费、燃气费等生活费用,你如果到™的网上商城消费还能全返,让您“白拿白赚”。另外,该公司推出慧赚宝、3658商城、红金宝虚拟币、优8网、进钱网、移民网等大大小小近百个项目和平台都能让你天天躺着赚大钱?天上真的掉个大馅饼了吗?


  近日,庞氏骗局快讯获悉,这家让您“白拿白赚”的山东扬速电子商务集团有限公司(以下简称:扬速公司)涉嫌非法吸收公众存款一案由公安机关立案侦查,目前已刑拘一名高管人员。


  庞氏骗局快讯通过天眼查获悉,扬速公司成立于2014年6月27日,注册地在临沂市兰山区柳青街道IEC1号楼,法定代表人常圣华,而该公司的实际控制者是艾尔(青岛)网络技术有限公司(以下简称:艾尔公司),艾尔公司的法定代表人是刘雪姣。艾尔公司100%控股的公司多达12家。


3658商场


  2015年3月份,扬速公司旗下“3658商城”正式上线。6月份“3658商城”推出“分红大厅”。新注册会员送9.9元,成功发展1名会员奖励300红金宝(3元)并可终生获得该会员1%的分红金额。


  7月28日,“3658商城”规定,每发展1人奖5元,邀请两人即可提现获赠红金宝,终生可获得该人购物金额的1%、任务分红的10%的奖励。


  8月份,扬速公司推出“国际旅行社红筹”理财产品,会员认购红筹就能固定奖励,红筹认购后,奖励立刻到账。该理财产品年化收益很高,很快近百万会员被这个“红筹”吸引进来。


  9月16日,“3658商城”推出会员签到奖励系统。会员参与每日签到立即获赠10红金宝奖励,还可获得额外奖励。当天,“3658商城”推出“邀请有奖活动”,该活动规定,一个月发展有效会员达到规定的数量,可以获得1000到1万不等的红金宝奖励;当月发展人数第一名的奖励10万红金宝,第2名和第3名奖励5万红金宝,第4到第10名的奖励1万红金宝。如果连续三个月月邀请量都是第1名且累计邀请1000名以上有效会员,一次性奖励100万红金宝。


  9月17日,扬速公司推出650份“红筹日项目”,会员缴纳1000到10万不等的红金宝保证金,每份奖励120到1万不等的红金宝。


  9月份,山东临沂市的消费全返的“竞拍商城”跑路,随后经开区警方立案调查,当时有QQ昵称“图灵追随者”的网友提供信息说同在经开区的“3658商城”就是竞拍网的幕后操纵者。2015年9月15日11时,经侦大队对扬速公司进行突击检查,经侦人员对3658商城的所有账目、经营细节、网站内容进行了综合分析,调查结果是并未发现任何违法行为。


  10月15日,扬速公司上线“红金宝”虚拟币交易平台和“红包接力赛"活动,会员可以在平台交易'红金宝"虚拟货币,并宣称“红金宝”只升不降,稳赚不赔。


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